高风险资金盘项目预警:
1、BIKI合约交易所(不靠谱,建议远离)
收取天价上币费,频繁上线假项目、空气币,大搞特搞传销,肆无忌惮、明目张胆的收割韭菜。
2、VB交易所(不靠谱,建议远离)
从2020年11月开始便陆续传出“不给用户提币”的说法。据用户玩家爆料,平台准进不准出,不让用户正常提币,却让用户正常充值交易,且以升级维护为名长达四个月不给用户提币。提币率为千分之一,1000个U,每天只能提1个出来。
3、蚂蚁币BAT(不靠谱,建议远离)
蚂蚁币Bitant项目借“阿里巴巴主导,中国央行背书,中芯国际参与”等话术虚构式宣传,被蚂蚁集团公开发声明“没有任何形式合作”打脸。
并且,作为一个线上的虚拟货币交易平台,Bitant却有且仅有比特币、以太坊、蚂蚁币三个币种的交易非常奇怪。平台最早公告日期在2020年2月,但域名注册时间却是在2021年4月。
4、POC皮皮虾(崩盘,维权中)、BTNEX比特牛交易所(不靠谱,建议远离)
2021年3月初,POC项目方对外公布说要进行为期半个月左右的“APP服务器扩容”。先是对外表示,服务器预计在3月19日左右恢复正常,结果到了3月19日以后又推迟说要等到月底。
截至到3月20日,POC皮皮虾平台彻底无法登录。
与此同时,BTNEX比特牛交易所也同样“无法登录”。而且,从域名上分析,BTNEX和POC的域名注册时间过分接近,BTNEX比特牛交易所很有可能就是由POC皮皮虾公链背后的操盘团队打造,专门用来诱骗投资者投资的平台。
5、BKEX交易所(不靠谱,建议远离)
BKEX成立于2018年6月,但主体公司“德辰币客天下”却早在19年7月就已经注销。换句话说,BKEX币客交易所实际就是一家“三无交易所”。
有网友爆料充值10万到BKEX币客交易所,然后通过自己操作盈利10万,却被平台以涉嫌异常交易为名冻结账号20多天,导致无法正常交易和提币,并要求扣除全部资产之后才能解冻。
6、SCEX合约交易所(不靠谱,建议远离)
SCEX自称项目方是美国SCEX基金会,但根本查不到注册信息。
目前,SCEX的“包赔场”已经停了很长一段时间了,而“喊单带单”的模式也是在不停地变换规则,降低老员工的收益,疑似跑路在即。
7、至联云商APP(资金盘)
至联云商APP,一个打着IPFS旗号,购物商城返FIL的资金盘骗局。
平台以“自己投资了矿机挖矿,挖出的FIL代币将会奖励给参与APP的用户”为借口,引诱了大批玩家参与购物挖矿。
8、EPC环保链(不靠谱,建议远离)
EPC环保链项目以环保为噱头,推出了不同等级的矿机兑换,诱导用户在场外花钱购买代币兑换矿机。
不仅如此,项目方所谓的机构站台,“EPC生态环境保护基金会”根本就只比环保链项目早成立2个月,查不到任何成员构架。有爆料说,环保链的白皮书还抄袭了“AOT慈善币”的内容。
9、MDD咪多多通证社区(资金盘)
平台分为游戏理财、购物商城、MDD通证三大板块,但实际上所谓的游戏理财就是互助盘形式的一种,剩下的无论是商城还是通证都是用来掩人耳目的噱头,100%的传销模式。
10、AMBC非洲矿业(崩盘,公审进行中)
2020年6月6日,AMBC非洲矿业发布升级维护、数据迁移的公告,“软跑路”了;
2020年7月17日,项目方已被相关部门列为“部督”案件,境外嫌疑人孙鹏等人均已被网上通缉;
2021年3月3日,吉林省梨树县人/民/法院以“网络传销犯罪”之名公开审理AMBC一案,引起广大关注。
11、MUSO公链(崩盘,维权中)
3月底,海南大会刚召开一天,项目方就扔下领导人群跑路消失,连大门都是锁着的。这个项目从宣传到跑路不到一个月,目前正在维权中。
12、慈善币AOT(崩盘在即,远离)
2月18日,项目方突然关网,进行了一场为期半个月左右的升级维护。
3月28日,项目方再发公告:【为了3.0完善对接,平台需要全面技术调整……预计调整时间大约需要十五至三十天左右】
说是对接,但据了解到的情况,慈善币AOT交易所的钱包地址在前几天的时间里,分别转走了100多万USDT的资金,并进行了火币套现。
13、TBK记账系统(不靠谱,建议远离)
和崩盘的BBOSS资金盘一样的套路,主体公司设立在新加坡,活动推广在国内,受众群体基本是大爷大妈,宣称每笔消费都可以得到100%等额的TBK积分奖励,但基本上全是击鼓传花的泡沫,风险极高。
14、博览共享(不靠谱,建议远离)
GDS博览共享,原名“全球博览”,在经历1.0收割韭菜,2.0重启被举报后,操盘手为躲避审查不得不重新改名为“博览共享”。3月27日召开的“万人大会”很有可能是项目方和大领导们要赶紧出货,所以营造了一个虚假繁荣的市场假象。
15、善盾SD(资金盘)
项目号称由“世界助残福利基金会”发起,但实际这个机构根本查不到任何消息,很有可能就是以前的“助残链IDAC”换盘重启。说是说一个公益项目,但有关公益的功能一个都没开发出来,反倒是拉人头、卖币、卖矿机的功能到处可见。
By 区块链评说