FTX案件再次迎来重大进展。美国纽约南区检察官Damian Williams周三晚间在一份声明中表示，已起诉Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang，指控他们涉嫌欺诈，并在导致FTX破产的事件中扮演了相应角色。两人都对指控认罪，并同意与检方合作。
检察官表示，Ellison已经承认了7项指控共谋对FTX的客户进行电信欺诈共谋对Alameda Research的贷款人进行电信欺诈共谋实施商品欺诈共谋实施证券欺诈共谋实施洗钱Ellison承认，她不仅合谋从FTX的客户那里窃取了数十亿美元，而且还误导了投资者和贷款人。
而Wang则承认了4项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗。根据量刑标准，Ellison和Wang将分别面临最高110年和50年的监禁。而就在同一天，面临8项指控的币圈罪人SBF（Sam Bankman-Fried）也从巴哈马抵达美国，作为FTX案件中的核心人物，Ellison和Wang的认罪对于SBF而言是个不祥之兆。
Williams在一份声明中表示: “让我重申我上周的呼吁。”“如果你参与了FTX或Alameda的不当行为，现在是时候提前行动了…我们的耐心可不是无限的。”除了司法部，Ellison和Wang还要面对美国两大金融监管机构的指控。美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）已于当地时间周三宣布分别对两人提起诉讼。SEC指控Ellison和Wang参与了一个长达数年的欺诈FTX投资者的骗局。该机构的起诉书显示，在2019年至2022年期间，Ellison在SBF的指示下，通过在公开市场大量购买FTX的原生币FTT，操纵该代币的价格。SEC表示，两人都知道SBF一直在虚假地宣传FTX是一个安全的加密货币交易平台，同时以不正当的手段将客户资金从FTX转移到Alameda。该机构还称，两人正在配合调查可能与FTX案件相关的其他人物。
CFTC的起诉书还指控Ellison指示Alameda使用了FTX注入的包括客户资金的数十亿美元，并在其它加密货币交易所进行交易，进行高风险投资。CFTC称，Wang对FTX平台的代码进行了修改，使Alameda能够在该平台上保持“几乎无限信贷额度”。
Ellison和Wang大起底
Ellison和Wang都是SBF十人核心圈子的成员，三人和其他成员住在巴哈马高档社区奥尔巴尼的一套豪华顶层公寓里，共同运作着这个曾经的币圈帝国。1994年，Caroline Ellison出生于波士顿郊区，是正宗的波士顿本地人。她的父亲Glenn Ellison目前在MIT担任经济学系主任一职，曾直接向美国证券交易委员会现任主席Gary Gensler汇报工作；母亲Sara Fisher Ellison也是一名MIT经济系的高级讲师，具备浓厚的学术背景。
巧合的是，Ellison前男友Sam Bankman-Fried的父母，也曾在斯坦福大学工作。在上中学之前，当其他孩子在玩乐高积木时，Ellison就开始学习贝叶斯统计，这可是一种令不少大学生都“望尘莫及”的统计推断方法。高中时，Ellison就读于马萨诸塞州久负盛名的牛顿北高中（Newton North High School），并进一步发展了自己对数学的热爱。此外，她曾代表美国参加了2011年国际语言学奥林匹克竞赛，还多次参与了女孩数学奖（Math Prize for Girls）的竞争——这是一项吸引全国最聪明的年轻人参加的全国性竞赛。在父母的熏陶下，Ellison除了喜欢钻研各种数学原理外，还将读书视为自己的第一爱好，还是一名不折不扣的哈利波特迷。
据Ellison本人透露，自己3岁时读完了第一部《哈利波特》，5岁时读完了第二部。2012年，凭借高中时的优异表现和突出天赋，Ellison顺利拿到了斯坦福大学的录取通知，在这所著名高等学府攻读数学专业。有趣的是，她在斯坦福上大学时，曾是有效利他主义俱乐部的成员，在那里，她很关注该如何分配资金，来让这个世界变得更好。所以，Ellison涉嫌欺诈的消息一出，令俱乐部的成员们感到吃惊不已。更有趣的是，Ellison和前男友Bankman-Fried在Jane Street Capital以同事身份初次见面时，就是因为对有效利他主义的兴趣，而结下了不解之缘。
2016年大学毕业后，Ellison也顺理成章地加入了全球自营贸易公司Jane Street，在华尔街占据了一席之地。在华尔街工作时，Elison遇到了那个改变了她一生的男人Sam Bankman-Fried。CoinDesk的一份报告称，Ellison曾多次与Bankman-Fried约会，两人都是FTX十名核心员工中的一员，在某种程度上保持着亲密关系。实际上，Ellison本人对她和Bankman-Fried的情侣关系并不避讳，而且不是一般的情侣，她甚至将和Bankman-Fried的关系比作“中国式的后宫关系”。
2019年，在币安的初始资金支持下，Bankman正式推出“期货交易所”FTX。在巅峰时，FTX曾有超过100万用户，坐拥320亿美元的估值，吸引了Paradigm、软银集团和红杉资本等众多知名投资机构，也是当时交易量第三大的加密货币交易所。Alameda Research则是Bankman-Fried创建的另一家风险投资公司，主要业务则是为加密资产做市。2021年8月，为了专注于他的加密货币交易所，Bankman-Fried将Elison由交易员提拔为联席CEO。自此，斯坦福大学的学霸乖乖女一举杀入Bankman-Fried的核心圈子，这在一个由男性主导的行业中可不常见。同年，Ellison顺利入选福布斯30名30岁以下的经纪人物。
然而短短几个月后，Bankman的商业帝国却在悄无声息中迅速崩盘。这一切的导火索，正是Alameda利用FTX客户存款进行的投机性投资——在用户不知情的情况下提取了数十亿美元。值得一提的是，媒体披露FTX和Alameda的关系之后，SBF一度试图将黑锅全部甩到Ellison身上，坚称挪用客户资产进行投资的是Alameda，Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美元，并试图掩盖这一切。可见在利益面前，这所谓的“亲密关系”是那么不堪一击。
作为FTX的华裔联合创始人和首席技术官，Wang与喜欢呆在聚光灯前的SBF不同，一直藏在幕后操持着这家加密帝国。自FTX成立到现在，Wang从未露公开过面，在网上仅留下两张社交平台的头像照和一张背影照。公开信息显示，Wang本科就读于麻省理工学院，2015年毕业获得数学与计算机科学学士学位，毕业之后在谷歌做了两年软件工程师。后来，他在高中好友、大学室友SBF的劝说下离开了谷歌，先后共同创建了Alameda和FTX。
作为联合创始人，Gary Wang拥有FTX集团16%的股份，价值超过6亿美元的FTT币。随着FTX出现了爆炸式增长，Wang在今年4月登上了福布斯全球30岁以下白手起家的亿万富翁榜单，以59亿美元的身价位列第三。但在FTX申请破产后，Wang火速被福布斯亿万富豪榜除名。然而有报道指出，像Ellison和Wang这样的幕后合作者通常不会被判刑，他们会被指望提供更多信息。但可以肯定的是，这场币圈的欺诈大戏才刚刚开始。毕竟，男主人公Bankman-Fried在美国的诉讼程序才拉开序幕。
By HPC